شنبه، 22 اردیبهشت 1403 - Sat, 11th May 2024
صفحه اصلی  -  
سیاسی  -  
اقتصادی  -  
اجتماعی  -  
ورزشی  -  
فرهنگی  -  
پزشکی  -  
علمی  -  
فناوری  -  
حوادث  -  
بین الملل  -  
استانها  -  
کرونا

 
 


پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,360.45
طلای 18 34,270,000
سکه امامی 413,070,000
بهار ازادی 384,900,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
پول شویی - صفحه چهارم
بروزرسانی: 15:36
پاسخ علی اکبر رائفی پور به افشای لیست تراکنش های حساب موسسه مصاف + ویدیو
ماجرای 100 میلیارد تومان خبرساز شد/ اصرار جلیل محبی بر پولشویی در موسسه رائفی پور
اصرار جلیل محبی بر پولشویی در موسسه رائفی پور /اسناد تخلف رائفی پور را از نمایندگان مخالف قالیباف دریافت کردم
پافشاری جلیل محبی بر پولشویی در موسسه رائفی پور
توضیح جلیل محبی درباره اسناد تخلف رائفی پور
محبی خطاب به فرزین: به جای بررسی نحوه انتشار اسناد مصاف با پول شویی برخورد کنید!
61 -
  تاکید معاون وزیر صمت بر رعایت قانون پول شویی
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 80  روز پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 19:55 71420964


تمام دستگاه های موجود نسبت به رعایت قانون پول شویی ملزم هستند و در دولت سیزدهم این قانون با جدیت در حال پیگیری است. - به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر؛ هادی خانی رییس مرکز اطلاعات ...
قانون - رعایت قانون - پول شویی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - اقتصاد - رعایت - امور اقتصادی و دارایی


62 -
  راهکارهای دولتی برای مبارزه با پولشویی
موج- اقتصادی- 85  روز پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 15:15 71351823


سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، 4 اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد. - به گزارش در تعریف اصلی پول شویی، تاکید کرد: پول شویی عبارت است از ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اطلاعات نهانی - اوراق بهادار - پول شویی - سازمان بورس - قانون


63 -
  عراق هشت بانک خود را از معامله دلاری منع کرد
اکو ایران- اقتصادی- 93  روز پیش - پنجشنبه 19 بهمن 1402، 20:38 71259917


عراق، 8 بانک تجاری محلی را از معامله با دلار آمریکا به عنوان بخشی از اقدامات این کشور برای محدودکردن کلاهبرداری، پول شویی و سایر استفاده های غیرقانونی از دلار منع کرد. - به گزارش اکوایران،
دلار آمریکا - دلار - بانک - عراق - آمریکا - بانک مرکزی - غیرقانونی


64 -
  تمدید مهلت افتتاح حساب وکالتی برای ثبت نام خودروی وارداتی
روز نو- اقتصادی- 93  روز پیش - پنجشنبه 19 بهمن 1402، 16:46 71258023


اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول شویی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهاد های ذیربط قرار می گیرد. - مهلت افتتاح ...
خودرو های وارداتی - وارداتی - خودرو - خودروی وارداتی - طرح مالیات بر عایدی سرمایه - متقاضیان - مالیات بر عایدی سرمایه


65 -
  کشورهای نزدیک به ایران چه وضعیتی در ماجرای FATF دارند؟
ترابر نیوز- بین الملل- 99  روز پیش - جمعه 13 بهمن 1402، 23:41 71174243


عضو FATF است. ▪️ترکیه: از سال 1991 عضو است ▪️هند: از سال 2010 عضو است ▪️چین: از سال 2007 عضو است ▪️افغانستان: عضو کارگروه آسیاـاقیانوسیه در زمینه پولشویی ▪️عراق: عضو کارگروه ویژه مالی خاورمیانه ...
کارگروه - شمال آفریقا - خاورمیانه - آفریقا - مالی - ویژه - شمال


66 -
  جلوگیری از پول شویی با استفاده از دارایی های دیجیتال
اقتصاد 24- اقتصادی- 99  روز پیش - جمعه 13 بهمن 1402، 13:56 71168717


چین قصد دارد تا سال 2025 قوانینی را به تصویب برساند تا استفاده از دارایی های دیجیتال در این کشور برای اهداف پول شویی را متوقف کند. -
پول شویی - دیجیتال - استفاده - دارایی - تصویب - متوقف


67 -
  به روزرسانی قوانین چین برای جلوگیری از پول شویی با استفاده از دارایی های دیجیتال
اکو ایران- اقتصادی- 3  ماه پیش - پنجشنبه 12 بهمن 1402، 01:28 71153287


چین قصد دارد تا سال 2025 قوانینی را به تصویب برساند تا استفاده از دارایی های دیجیتال در این کشور برای اهداف پول شویی را متوقف کند. - به گزارش اکوایران، چین در حال برنامه ریزی برای اصلاح ...
پول شویی - دیجیتال - مقررات - اصلاح - قوانین - دارایی - استفاده


68 -
  آمریکا بانک عراقی «الهدی» را تحریم کرد| بانک مرکزی عراق پاسخ داد
خبرگزاری بازار- بین الملل- 3  ماه پیش - سه شنبه 10 بهمن 1402، 15:37 71132432


وزارت خزانه داری آمریکا، بانک عراقی «الهدی» را که به زعم خود تامین کننده مالی تروریسم خواند، تحریم کرد. - ، میدل ایست نیوز امروز سه شنبه اعلام کرد: یک بانک دیگر عراق، از سوی وزارت خزانه ...
وزارت خزانه داری - خزانه داری - ایالات متحده - تامین مالی تروریسم - مالی - بانک - عراق


69 -
  آمریکا یک بانک عراقی را تحریم کرد/ دلیل تحریم بانک الهدی چیست؟
دنیای اقتصاد- بین الملل- 3  ماه پیش - سه شنبه 10 بهمن 1402، 15:08 71131931


وزارت خزانه داری آمریکا، بانک عراقی «الهدی» را که به زعم خود تامین کننده مالی تروریسم خواند، تحریم کرد. - میدل ایست نیوز امروز سه شنبه اعلام کرد: یک بانک دیگر عراق، از سوی وزارت خزانه ...
وزارت خزانه داری - خزانه داری - ایالات متحده - تامین مالی تروریسم - مالی - بانک - تروریسم


70 -
  توضیح بانک مرکزی عراق درباره تحریم بانک «الهدی»
میدل ایست نیوز- اقتصادی- 3  ماه پیش - سه شنبه 10 بهمن 1402، 10:58 71126955


بانک مرکزی عراق در واکنش به تحریم بانک الهدی اعلام کرد که تحریم این بانک به دلیل فعالیت هایش در سال 2022 است. نوشته توضیح بانک مرکزی عراق درباره تحریم بانک «الهدی» اولین بار در میدل ایست نیوز.
بانک - بانک مرکزی - تحریم - مالی - عراق - ایالات متحده - مرکزی


71 -
  امریکا بانک عراقی «الهدی» را تحریم کرد
میدل ایست نیوز- بین الملل- 3  ماه پیش - دوشنبه 9 بهمن 1402، 22:03 71121785


وزارت خزانه داری امریکا، بانک عراقی «الهدی» را به اتهام همکاری با ایران تحریم کرد. نوشته امریکا بانک عراقی «الهدی» را تحریم کرد اولین بار در میدل ایست نیوز. - میدل ایست نیوز: یک بانک دیگر عراق،
وزارت خزانه داری - خزانه داری - تامین مالی تروریسم - امریکا - بانک - عراق - ایالات متحده


72 -
  تصمیم جدید FATF چه تأثیری دارد؟
روز نو- سیاسی- 4  ماه پیش - سه شنبه 3 بهمن 1402، 09:16 71033731


درباره موضوع اول باید گفت که اصولا موضوع اشاعه سلاح های کشتار جمعی و تأمین مالی آن از سال 2012 به توصیه های گروه ویژه اضافه شد. این گروه درباره فهرست اسامی، - اعمال نوع خاصی از تحریم و... ...
گروه ویژه - اف ای تی اف - سازمان ملل متحد - شورای امنیت سازمان ملل متحد - ایران - گروه - شورای امنیت سازمان ملل


73 -
  کدام کشورها در لیست سیاه FATF قرار دارند؟ + ببینید
منیبان- بین الملل- 4  ماه پیش - سه شنبه 3 بهمن 1402، 05:02 71032234


در بین کشورهای دنیا فقط سه کشور ایران، کره شمالی و میانمار در لیست سیاه FATF قرار دارند که اینفوگرافی آن را می بینید. به گزارش منیبان، به دنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، - به گزارش منیبان، ...
لیست سیاه - لیست سیاه FATF - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - نامه - ایران - درخواست ایران


74 -
  تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه سوریه
ایسنا- بین الملل- 4  ماه پیش - دوشنبه 2 بهمن 1402، 19:10 71028960


اتحادیه اروپا از اعمال تحریم علیه اشخاص و نهادهایی در سوریه به اتهام ارتباط یا حمایت از سران این کشور خبر داد. - اتحادیه اروپا از اعمال تحریم علیه اشخاص و نهادهایی در سوریه به اتهام ارتباط ...
اتحادیه اروپا - اتحادیه - شرکت هواپیمایی - اروپا - سوریه - تحریم - سوری


75 -
  ابعاد و آثار حذف نام ایران از توصیه 7 FATF
فارس- سیاسی- 4  ماه پیش - دوشنبه 2 بهمن 1402، 00:55 71017368


براساس مفاد برجام و با در نظر گرفتن تاریخ تصویب این موافقتنامه در 18 اکتبر 2015 در روز 18 اکتبر 2023 خارج نمودن ایران از شمول توصیه 7 الزامی بود لذا با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت شورای عالی ...
تامین مالی تروریسم - گروه ویژه - توصیه - شورای امنیت سازمان ملل متحد - مالی - قطعنامه های شورای امنیت - شورای امنیت


76 -
  ابعاد و آثار حذف نام ایران از فهرست سیاه FATF
فارس- سیاسی- 4  ماه پیش - دوشنبه 2 بهمن 1402، 00:45 71017331


براساس مفاد برجام و با در نظر گرفتن تاریخ تصویب این موافقتنامه در 18 اکتبر 2015 در روز 18 اکتبر 2023 خارج نمودن ایران از شمول توصیه 7 الزامی بود لذا با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت شورای عالی ...
تامین مالی تروریسم - گروه ویژه - شورای امنیت سازمان ملل متحد - مالی - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - توصیه


77 -
  نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF حذف شد
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 15:40 71012066


گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نام ایران را از ذیل توصیه شماره 7 حذف کرد. - گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نام ایران را از ذیل توصیه شماره 7 حذف کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، پیرو ارسال ...
جمهوری اسلامی ایران - ایران - گروه ویژه - شورای امنیت سازمان ملل متحد - جمهوری اسلامی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - مالی


78 -
  ممنوع الخروج شدن مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک های مشهور ایران
سلام نو- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 30 دی 1402، 00:36 70989408


مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بود، - ممنوع الخروج شدند. به گزارش سلام نو ...


79 -
  مدیرعامل یکی از بانک ها ممنوع الخروج شد
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 29 دی 1402، 20:46 70987772


 مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بود، - ممنوع الخروج شدند.   مدیرکل دفتر بازرسی،


80 -
  مدیرعامل یکی از بانک ها ممنوع الخروج شد
روز نو- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 29 دی 1402، 18:16 70986579


مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بود، - مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار ...




 
اخبار داغ:
مردهای ایرانی با شنیدن این خبر افسرده می شوند! ( عکس )
پخش زنده کشتی آزاد ترکیه
فوری؛ زمان واریز یارانه نقدی اردیبهشت 1403 مشخص شد | یارانه نقدی اردیبهشت کی واریز می شود؟
زمان دقیق واریز مستمری بهزیستی بانک رفاه در اردیبهشت 1403 | مستمری مددجویان کی واریز می شود؟
آخرین وضعیت همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی (22 اردیبهشت 1403)
فوری/تاریخ نهایی واریز مستمری مددجویان بهزیستی امروز 22 اردیبهشت/امروز مستمری واریز می شود؟
خبر فوری از واریز مستمری مددجویان بهزیستی بانک رفاه امروز 22 اردیبهشت/ حساب مستمری بگیران 3 میلیون تومان شارژ شد
خبر فوری دولت از اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان | افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کنسل شد؟
بروزرسانی | کشتی کسب سهمیه المپیک پاریس / پیروزی علیرضا سرلک در کشتی نخست
فوری؛ چرا مستمری اردیبهشت 1403 مددجویان بهزیستی هنوز واریز نشده؟ | زمان دقیق واریز مستمری مددجویان بهزیستی بانک رفاه
به رختکن استقلال آمدند و طوری حرف زدند که بهتر است بازی با پرسپولیس مساوی شود/ گاهی موقع بازی استقلال پرسپولیس مجبورم تلویزیون را خاموش کنم!
واریزی بزرگ به حساب فرهنگیان بازنشسته
بیرانوند پیشنهاد تراکتور را رد کرد
واریزی بزرگ به حساب فرهنگیان بازنشسته و بازنشستگان تامین اجتماعی
بهترین روش تمیزکردن این میوه خوشمزه تابستانی
لحظه واکنش رضا عطاران به تیتراژ سریال متهم گریخت در اسنپ
روسیه آماده حمله ای بزرگتر به اوکراین می شود
فوری/ جزییات افزایش حقوق بازنشستگان 1403 اعلام شد
توییت کنایه آمیز مجری زن صداوسیما به سرعت اینترنت
گل های برتر رئال مادرید مقابل گرانادا / فیلم
ببینید | تصاویر تازه از انفجار یک منزل مسکونی 4 طبقه در میدان نامجو
عکس/ چهره همسر اول و جوان سپند امیر سلیمانی را دیده اید؛ علت طلاق
برنامه نویس یونیتی
خبر مهم برای مستمری بگیران بهزیستی | روش جدید استعلام مستمری بهزیستی بانک رفاه با کد ملی

موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
تامین اجتماعی
مددجویان بهزیستی
بازنشستگان تامین اجتماعی
مستمری مددجویان
همسان سازی حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق
افزایش حقوق بازنشستگان
متناسب سازی
افزایش حقوق
برنده جایزه نوبل
بدهی های استقلال
ورزش ایرانی
رمضانعلی قاسم پور
مدارس کپری
پل های عجیب
رییس بعدی فدراسیون فوتبال
دفترچه مرگ
یگ برتر
بزرگداشت حکیم فردوسی
سوءمدیریت
آموزش دوره ابتدایی
ساعدی قذافی
ابوالفضل اصلانی
نویسنده معروف ایرانی
سوء استفاده ها
عملیات برف و کولاک
سیدعباس
سن پائولی
اداره تصفیه امور ورشکستگی
قانون تامین اجتماعی
منزل مسکونی
بازنشستگان کشوری
کمیسیون اجتماعی
انتخابات مجلس شورای اسلامی
پرداخت مستمری
تیم های پایه
مددجویان کمیته امداد
فرهنگیان بازنشسته
فرنگی کاران ایران
استقلال پرسپولیس
علی بهادری جهرمی
سازمان بهزیستی
حساب های بانکی
رختکن استقلال
میلیارد تومان
کمیسیون تلفیق
بازی استقلال
نماینده مردم
نماینده مردم شیراز و زرقان
گل های برتر رئال مادرید
بازی پرسپولیس و سپاهان
شکایت باشگاه پرسپولیس
انتخابات مجلس دوازدهم
مجمع تشخیص مصلحت نظام
علوم پزشکی شهید بهشتی
سازمان بهزیستی کشور
نماینده مردم شیراز
دانشگاه علوم پزشکی
پرسپولیس و سپاهان
مجمع تشخیص مصلحت
کشتی فرنگی ایران
صندوق بازنشستگی
علیرضا بیرانوند
باشگاه پرسپولیس
10 میلیون تومانی
غرب استان تهران
جریان های سیاسی
مهدی عیسی زاده
رئال مادرید در
امیرحسین مدرس
میلیون تومانی
بازی پرسپولیس
فولاد خوزستان
نماینده ایران
ابراهیم عزیزی
فوتبال تهران
دانشگاه علوم
سرعت اینترنت
نایب قهرمانی


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرگردون

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه ویکی مدیکال

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه خبرجو 24

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه پویه آنلاین

اخبار ویژه کاما پرس

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه ساناپرس







همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.